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【董佔海 基金】北京最大非吸案華融普銀宣判非吸55億損失34億 |有限公司 |30億投資兑付無門華融普銀案曝光有限合夥基金市場亂象 |

6 月 26, 2023 金融

3月30日消息,立案近三年後,北京歷來一起非法集資案於迎來一審宣判。今天上午 ,北京朝陽法院一審公開宣判“華融普銀案”,被告人蔣權生八名被告人因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑九年十個月四年六個月刑罰,同時並處50萬元20萬元罰金 。3000餘名投資人非法吸收55億餘元資金,造成投資人經濟損失34億餘元。該案件媒體喻為北京為止一起非法集資案。

法院審理查明:2012年2月,被告人蔣權生、董佔海成立華融銀安公司。9月,兩人夥同被 告人魏薇成立華融普銀公司。兩公司成立後,朝陽區中青大廈、京廣中心地,通過組建 銷售團隊,自行宣傳或第三方推介方式,借發行理財產品,投資“河祥地產”“京西北物流倉儲 ”“嵐臨”“芽菜基金”項目名,年回報率8%—15%、返本付息誘餌,社會對象吸收資金。

2013年7月、9月,被告人李明後收購華融普銀公司、華融銀安公司後,延續兩公司先前業 營模式,並新增“成都阜外醫院”“亦莊項目”“四號”等理財項目,繼續社會 對象吸收資金。被告人盧志銀、巖、王盛、邱峻峯華融銀安公司、華融普銀公司銷售團隊負責 人,積極帶領團隊參與兩公司非法吸收資金活動。2014年5月,華融銀安公司、華融普銀公司無法 兑付錢款案發。

審計,2012年2月2014年5月間,華融銀安公司、華融普銀公司3000餘名投資人非法吸收55億餘元資金,造成投資人經濟損失34億餘元。金融虎以此推算,3000餘投資人人均騙金額達113萬餘萬元。

法院認為,蔣權生八名被告人違反國家金融管理法規,採取面向社會公開宣傳,承諾期限 內返本付息方式社會公眾吸收資金,數額,其行為構成非法吸收公眾存款罪。, 朝陽法院結合本案犯罪事實、情節、犯罪後果以及各被告人共同犯罪中所起作用,依法作出 上述判決。

據金融虎瞭解,2016年7月6日,“華融普銀案”北京朝陽法院一審開庭審理。公開資料,打着央企中房聯合集團招牌華融普銀非法吸收公眾存款案爆發於2014年,當時部分投資人並獲得本息,隨後該公司爆出存在推介、資金池、擔保問題。同年6月,北京警方介入調查,初始時傳出的涉案資金38億元,但當時中房方面即澄清華融普銀沒有股權關係。有媒體報道指出,股權關係上,2014年1月底,華融普銀脱離了中房聯合集團關係。

去年7月6日庭審中,公訴機關指控,華融普銀案情,此案共有8人被控,其中高管4人,蔣權生、魏薇、董佔海、李明,而另外巖、盧志銀、王盛、邱峻峯4人市場部門經理。

起訴書顯示,高管4人中,蔣權生董佔海於2012年2月成立華融銀安投資基金(北京)有限公司,2012年9月,蔣權生和魏薇、董佔海成立了華融普銀投資基金(北京)有限公司。

其中,蔣權生擔任華融銀安投資基金(北京)有限公司、華融普銀投資基金(北京)有限公司總裁,魏薇任華融普銀投資基金(北京)有限公司法定代表人,董佔海任華融銀安投資基金(北京)有限公司、華融普銀投資基金(北京)有限公司董事長。

起訴書同時指出,上述兩公司在案發時實際控制人並非上述3人,而是中房聯合集團能源科技有限公司副董事李明。

公訴機關稱,李明2013年9月擔任中房聯合集團能源科技有限公司副董事長,並負責該公司控股華融銀安投資基金(北京)有限公司、華融普銀投資基金(北京)有限公司經營管理。

北京法院審理非法集資案“華融普銀案”7月6日北京朝陽法院一審開庭審理。庭審中,華融普銀8名高管及單位直接責任人員公訴機關指控涉嫌非法吸收公眾存款罪,該公司涉及3000餘名投資人55億元資金,但包括公司實際控制人內2名高管當庭認罪。

公開資料,打着央企中房聯合集團招牌華融普銀案爆發於2014年,投資人時取得本息,曝出存在推介、資金池、擔保問題後,北京警方2014年6月介入調查,初始時傳出的涉案資金38億元,但當時中房方面即澄清華融普銀沒有股權關係。

公訴機關指控,華融普銀案情。此次被控8人,有4位是管,是蔣權生、魏薇、董佔海、李明,另4位是市場部門經理巖、盧志銀、王盛、邱峻峯。

起訴書稱,此次指控蔣權生董佔海於2012年2月成立華融銀安投資基金(北京)有限公司,2012年9月,蔣權生和魏薇、董佔海成立了華融普銀投資基金(北京)有限公司。

其中,蔣權生擔任華融銀安投資基金(北京)有限公司、華融普銀投資基金(北京)有限公司總裁,魏薇任華融普銀投資基金(北京)有限公司法定代表人,董佔海任華融銀安投資基金(北京)有限公司、華融普銀投資基金(北京)有限公司董事長。

但起訴書,上述兩公司在案發時實際控制人並非上述三人,而是中房聯合集團能源科技有限公司副董事李明。公訴機關稱,李明2013年9月,其擔任副董事中房聯合集團能源科技有限公司控股華融銀安投資基金(北京)有限公司、華融普銀投資基金(北京)有限公司後,負責二公司經營管理。

至於中房聯合集團能源科技有限公司中房聯合集團關係,起訴書中進一步説。此前中房聯合集團方面接受媒體採訪時指稱,該公司是李明個人設立公司。

公訴機關稱,上述高管4人於2012年2月2014年5月,後指令擔任公司市場部門經理4人,上述二公司投資新發地空港物流、山東高速公路項目需要資金,承諾貨幣方式返本付息且年投資回報率8%15%,社會公開宣傳,變相吸收3000餘名投資人資金。審計,共計55億餘元。

公訴機關認為,8名被告行為構成非法吸收公眾存款罪,且數額,應當追究刑事責任。

起訴書中提及,蔣權生、董佔海、李明及邱峻峯是分於2014年5月27日、9月13日、11月30日、12月25日自動投案,而魏薇和員工巖、盧志銀於2014年5月27日、9月11日、15日查獲,王盛是盧志銀到案後協助抓捕。

此外,檢察機關上述8人指控非法吸收公眾存款罪涉案金額各:蔣權生參與非法吸收資金共計人民幣55億餘元,魏薇參與非法吸收資金共計人民幣40億餘元,董佔海參與非法吸收資金共計人民幣33億餘元,李明參與非法吸收資金共計人民幣17億餘元,盧志銀參與非法吸收資金共計人民幣7.3億餘元,巖參非法吸收資金共計人民幣6.8億餘元,王盛參與非法吸收資金共計人民幣3.9億餘元,邱峻峯參非法吸收資金共計人民幣2.6億餘元

當天庭審中,有6名被告人公訴機關指控事實和罪名不持異議,當庭認罪,而魏薇和李明認罪。介紹,此案正在審理中,擇日公開宣判。

不過,司法部門並披露目前華融普銀查封扣押凍結資產總值有多少,55億元涉案資金多少。

而眼下,有投資者質疑華融普銀中房聯合集團關係。

據工商資料,中房集團聯合投資股份有限公司(中房聯合集團)由147家企業出資建立,其中含有“中房”字樣企業超過120家,排名第一即為中國房地產開發集團(下稱“中房集團”)。中房集團是中國成立房地產開發企業,原由國務院國有資產監督管理委員會直接監管。2010年8月起,中房集團成為中國交通建設集團有限公司全資子公司。

30日上午,北京市為止一起非法集資案——“華融普銀案”朝陽法院宣判。被告人蔣權生夥董佔海人,後成立華融銀安公司和華融普銀公司,2012年2014年間,借投資項目發行理財產品,承諾投資率8%15%,變相吸收3000餘名投資人資金,共計55億餘元。蔣權生八名被告被控非法吸收公眾存款罪,獲刑九年十個月四年六個月刑罰,同時並處50萬元20萬元罰金。

經查,蔣權生夥被告人董佔海於2012年2月成立華融銀安公司,並負責公司經營管理;蔣權生夥被告人魏薇、董佔海於2012年9月成立華融普銀公司,並負責公司經營管理。被告人李明2013年9月,其擔任副董事中房能科公司控股華融銀安公司、華融普銀公司後,負責兩公司經營管理。

蔣權生人於2012年2月2014年5月,華融銀安公司、華融普銀公司經營期間,後或指令擔任公司市場部門經理被告人巖、盧志銀、王盛、邱峻峯人,通過組建銷售團隊,自行宣傳或第三方推介方式,投資“河祥地產”、“京西北物流倉儲”、“嵐臨”、“芽菜基金”項目,發行理財產品。理財產品社會對象吸收資金,承諾貨幣方式返本付息且年投資回報率8%15%。

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2013年7月後,李明後收購華融普銀公司、華融銀安公司後,延續兩公司先前業務經營模式,並新增“成都阜外醫院”、“亦莊項目”、“四號”等理財項目,繼續社會對象吸收資金。

2014年5月,兩公司無法兑付錢款案發。審計,2012年2月2014年5月間,兩公司3000餘名投資人非法吸收55億餘元資金,造成投資人經濟損失34億餘元。

法制晚報訊(記者 楊國華)投資安置房項目名義搞投資基金項目,承諾高額返利,非法吸收公眾存款2億餘元,中能遠通(北京)投資基金管理有限公司三名股東日前構成非法吸收公眾存款罪被判處刑罰。

《法制晚報》(微信ID:fzwb_52165216)記者瞭解到,證據材料顯示,100多名投資人投資,是宜信財富公司、中航信託公司等理財公司人員推薦,北京銀行、浦發銀行、中信銀行、銀行銀行理財經理及業務員推薦。

政法機關查明事實,2012年10月11月,中能遠通(北京)投資基金管理有限公司股東韓學梅、劉孝明、李鴻雁該公司名義,投資“光大——北京豐台區安置房項目基金”可獲得高額返利,非法吸收程小冰100餘人資金2億餘元。

上述資金投向其他公司於生產經營活動。後中能通公司投資人返款4000餘萬元後無力兑付,投資人報警。

2014年6月12日,李鴻雁抓獲歸案;2014年7月18日,韓學梅、劉孝明接公安機關電話傳喚自行到案。

日前,法院非法吸收公眾存款罪判處韓學梅、劉孝明有期徒刑1年,緩刑1年,並處罰金10萬元;李鴻雁判處罰金20萬元。

法院認為,被告人採取銷售金額提成返點方式委託第三方進行銷售,輻射出銷售人員鏈接到社會多數投資人,吸收系社會公眾資金,上述渠道實際上通過專業理財人員客户資源社會公眾傳播吸收資金信息,應當認定公開社會公眾吸收資金。同時本案被告人募集資金系基金名,行承諾返本付息非法吸收公眾存款實,違反了金融管理法規,因此構成非法吸收公眾存款罪。

光大國際建設工程總公司資金部總經理王洋警方證實,2011年年底,該公司總承包豐台區某安置房工程,於缺少流動資金,該公司負責人聯繫了中能遠通公司總裁劉孝明。

“經協商中能遠通公司我們融資1.5億。期限一年半,年化利息23%。資金到位後一年半我們償還本金和利息。”王洋作證説。

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王洋説,後雙方簽了,中能通分兩次支付了光大建設公司1.5億元,當時,光大建設公司支付了10%(1500萬元)利息,隨後於2013年10月31日支付了中能遠通13%利息(1950萬元)利息。

王洋表示,這1.5億元於工程上流動資金、人工費、材料費。但融資錢是怎麼來,他。

一位要求匿名原中能遠通職工告訴《法制晚報》(微信ID:fzwb_52165216)記者,最初,募集資金確實是為了房地產項目建設,計劃募集1.5億元,但公司領導沒想到募集款超過了這個金額,公司領導錢轉移做了投資,結果失敗了,沒法投資人兑現高息承諾,導致案發。

韓學梅供述承認,募集來錢有一半投入光大建設公司,多一半投入其他公司於經營。

李鴻雁供述説,2014年6月初開始,項目方無法中能遠通公司支付錢了,所以他們沒法投資人支付本金和利息了。

在案投資人證言及報案材料證明,經宜信財富公司、中航信託公司、北京鉅派投資公司等理財公司人員推薦,北京銀行、浦發銀行、中信銀行、銀行理財經理及業務員推薦,100多名投資人投資了“光大——北京豐台區安置房項目基金”。

在案投資人證言及報案材料證明,中能遠通公司推出了保障房基金理財,投資100萬元,承諾年收益10.5%;投資200萬元,承諾年收益11%;投資金額300萬元以上,承諾年收益12%,投資期限一年半,返本付息。

上述材料顯示,介紹人告訴投資人,項目是國企合作,可靠、回收資金有保障;投資人看了介紹資料,通過銀行轉賬方式100萬元1000萬元資金投到中能通公司。2013年10月左右,投資人均收到了利率計算一年利息收入,到了2014年4月份,投資人發現公司不能兑現。

另一位願具名投資者告訴記者:“去銀行存錢,辦理業務時候,理財經理推薦,説這產品特別安全,回報,於是我投資了。”

“雖然是銀行理財經理推薦和介紹,但是是中能通籤。”

王先生説,他找過推薦這個理財產品銀行和銀行理財經理,“銀行説,這屬於員工個人行為,銀行關係。理財經理説他只是推薦,讓我去找籤公司。”

政法機關查明,中能遠通公司是通過付佣金僱傭第三方銷售方式募集資金。

證人林某是上海一位理財產品推銷員。他作證稱,2012年9月他通過別人介紹認識了中能遠通公司總經理劉孝明,並瞭解到這家公司融資項目,後劉孝明他協商,代銷渠道費用可以他綜合3%提取佣金。

他告訴民警,2012年10月,他用朋友公司中能遠通公司簽訂銷售居間服務協議,他通過私人人脈找到10名行業內銷售經理。他們輻射出若干銷售人員,於2012年11月當月兩週時間完成銷售1億餘元。

文中所稱宜信財富公司,在案證據顯示係指宜信卓越財富投資管理(北京)有限公司。資料顯示,宜信財富公司是中國財富管理行業知名企業,總部北京,全國40多個城市擁有千餘名資深理財顧問。

法制晚報(微信ID:fzwb_52165216)記者瞭解到,這不是宜信財富第一次涉及類似案件。