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【中金公司2016】中国国际金融股份有限公司2016 |董事会 |年年度报告 |

11 月 3, 2022 公司

董事会由八名董事组成,包括一名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事。董事由选举产生,任期为三年,可于重选后续期。

董事会下设多个委员会,并向其转授若干职责。根据有关法律法规、公司章程及境内外上市规则,本公司已成立六个董事委员会,即战略与ESG委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。

董事会成员

沈如军

沈如军先生,1964年2月出生,自2019年8月起获委任为本公司董事长,现任中国投资有限责任公司党委委员、执行董事、副总经理,及汇金公司副董事长、执行董事、总经理。沈先生自1984年12月至1998年12月先后担任中国工商银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601398)和香港联交所(股份代号:01398)两地上市的公司,以下简称“工商银行”)江苏分行会计处副科长、科长、副处长,计划处副处长(主持工作)、处长。其自1998年12月至2003年11月担任工商银行计划财务部副总经理,自2003年11月至2008年7月担任工商银行北京市分行副行长,自2008年7月至2013年11月担任工商银行财务会计部总经理,自2013年11月至2015年3月担任工商银行山东省分行行长,自2015年3月至2018年6月担任交通银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601328)和香港联交所(股份代号:03328)两地上市的公司,以下简称“交通银行”)副行长,自2018年6月至2018年10月担任交通银行执行董事、副行长。沈先生于2001年从河海大学技术经济学院获博士学位。

黄朝晖

黄朝晖先生,1964年1月出生,自2020年2月起获委任为本公司董事,自2019年12月起获委任为本公司的首席执行官及管理委员会主席。其于1998年2月加入本集团,并担任投资银行部多个职位,包括负责人、执行负责人及联席负责人等。其亦于2015年4月至2019年12月担任本公司管理委员会成员。加入本集团前,其于1988年7月至1998年1月加入中国建设银行股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:00939)及于上海证券交易所(股份代号:601939)上市的公司),于宁波市分行担任营业员,并于总行担任投资研究所助理研究员、房地产信贷部高级经济学家、国际业务部副处长及办公室秘书处处长。其现任中金财富、中金香港证券及金腾科技的董事。黄先生于1985年7月取得武汉大学物理学学士学位以及于1988年7月取得中国人民大学经济学硕士学位。

谭丽霞

谭丽霞女士,1970年9月出生,全球特许管理会计师,自2020年2月起获委任为本公司董事。谭女士自1992年8月加入海尔,历任海尔集团海外推进本部长、海尔集团首席财务官、海尔集团高级副总裁等职务。谭女士目前担任的职务包括海尔集团董事局副主席及执行副总裁、海尔集团(青岛)金盈控股有限公司董事长、青岛银行股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:002948)和香港联交所(股份代号:03866)两地上市的公司)非执行董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:688139)上市的公司)董事长、盈康生命科技股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:300143)上市的公司)董事长,谭女士曾任海尔电器集团有限公司非执行董事及海尔智家股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:600690)和香港联交所(股份代号:06690)两地上市的公司)副董事长。谭女士目前担任的社会职务包括:全国妇联第十二届常委、中国女企业家协会副会长、山东省女企业家协会会长和青岛市妇联第十三届副主席。谭女士于1992年6月毕业于中央财经大学财政系,于2009年7月自中欧国际工商学院取得高级管理人员工商管理硕士学位,于2022年1月自瑞士日内瓦大学取得应用金融学高级专业研究博士学位。

段文务

段文务先生,1969年6月出生,正高级会计师,自2020年2月起获委任为本公司董事。段先生自2020年5月至今担任中投保公司(NEEQ:834777)董事长。段先生自2008年5月至2008年11月担任国家开发投资公司(后更名为国家开发投资集团有限公司)财务会计部主任助理,自2008年11月至2010年8月担任国投财务有限公司副总经理,自2010年8月至2014年8月担任国家开发投资公司财务会计部副主任,自2013年3月至2014年8月担任中国成套设备进出口(集团)总公司董事、副总经理,自2014年8月至2017年5月担任国家开发投资公司财务会计部(2016年8月更名为财务部)主任,自2017年5月至2018年3月担任国投安信股份有限公司(2017年12月更名为国投资本股份有限公司,一间于上海证券交易所(股份代号:600061)上市的公司)总经理,自2017年12月至2019年1月担任安信证券股份有限公司董事,自2018年3月至2019年4月担任国投财务有限公司董事长,及自2019年4月至2021年11月担任中投保公司总经理。段先生于1990年7月自厦门大学取得经济学学士学位,于2003年1月自江西财经大学取得工商管理硕士学位。

刘力

刘力先生,1955年9月出生,自2016年6月起获委任为本公司董事。现任北京大学光华管理学院金融系教授,北京大学金融与证券研究中心副主任,博士生导师等多个职位。刘先生自1986年1月起任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系,自1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院。刘先生自2022年1月起担任中国冶金科工股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601618)和香港联交所(股份代号:01618)两地上市的公司)的独立非执行董事。刘先生曾自2011年1月至2021年11月担任中国机械设备工程股份有限公司的独立非执行董事,自2014年9月至2020年11月担任交通银行(一间于上海证券交易所(股份代号:601328)和香港联交所(股份代号:03328)两地上市的公司)的独立非执行董事,自2016年1月至2020年10月担任深圳市宇顺电子股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:002289)上市的公司)的独立董事,并自2017年6月至2022年9月担任中国石油集团资本股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:000617)上市的公司)的独立董事。刘先生于1984年7月获得北京大学物理学硕士学位,于1989年7月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位。

吴港平

董事会由八名董事组成,包括一名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事。董事由选举产生,任期为三年,可于重选后续期。

董事会下设多个委员会,并向其转授若干职责。根据有关法律法规、公司章程及境内外上市规则,本公司已成立六个董事委员会,即战略与ESG委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。

董事会成员

沈如军

沈如军先生,1964年2月出生,自2019年8月起获委任为本公司董事长,现任中国投资有限责任公司党委委员、执行董事、副总经理,及汇金公司副董事长、执行董事、总经理。沈先生自1984年12月至1998年12月先后担任中国工商银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601398)和香港联交所(股份代号:01398)两地上市的公司,以下简称“工商银行”)江苏分行会计处副科长、科长、副处长,计划处副处长(主持工作)、处长。其自1998年12月至2003年11月担任工商银行计划财务部副总经理,自2003年11月至2008年7月担任工商银行北京市分行副行长,自2008年7月至2013年11月担任工商银行财务会计部总经理,自2013年11月至2015年3月担任工商银行山东省分行行长,自2015年3月至2018年6月担任交通银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601328)和香港联交所(股份代号:03328)两地上市的公司,以下简称“交通银行”)副行长,自2018年6月至2018年10月担任交通银行执行董事、副行长。沈先生于2001年从河海大学技术经济学院获博士学位。

黄朝晖

黄朝晖先生,1964年1月出生,自2020年2月起获委任为本公司董事,自2019年12月起获委任为本公司的首席执行官及管理委员会主席。其于1998年2月加入本集团,并担任投资银行部多个职位,包括负责人、执行负责人及联席负责人等。其亦于2015年4月至2019年12月担任本公司管理委员会成员。加入本集团前,其于1988年7月至1998年1月加入中国建设银行股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:00939)及于上海证券交易所(股份代号:601939)上市的公司),于宁波市分行担任营业员,并于总行担任投资研究所助理研究员、房地产信贷部高级经济学家、国际业务部副处长及办公室秘书处处长。其现任中金财富、中金香港证券及金腾科技的董事。黄先生于1985年7月取得武汉大学物理学学士学位以及于1988年7月取得中国人民大学经济学硕士学位。

谭丽霞

谭丽霞女士,1970年9月出生,全球特许管理会计师,自2020年2月起获委任为本公司董事。谭女士自1992年8月加入海尔,历任海尔集团海外推进本部长、海尔集团首席财务官、海尔集团高级副总裁等职务。谭女士目前担任的职务包括海尔集团董事局副主席及执行副总裁、海尔集团(青岛)金盈控股有限公司董事长、青岛银行股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:002948)和香港联交所(股份代号:03866)两地上市的公司)非执行董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:688139)上市的公司)董事长、盈康生命科技股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:300143)上市的公司)董事长,谭女士曾任海尔电器集团有限公司非执行董事及海尔智家股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:600690)和香港联交所(股份代号:06690)两地上市的公司)副董事长。谭女士目前担任的社会职务包括:全国妇联第十二届常委、中国女企业家协会副会长、山东省女企业家协会会长和青岛市妇联第十三届副主席。谭女士于1992年6月毕业于中央财经大学财政系,于2009年7月自中欧国际工商学院取得高级管理人员工商管理硕士学位,于2022年1月自瑞士日内瓦大学取得应用金融学高级专业研究博士学位。

段文务

段文务先生,1969年6月出生,正高级会计师,自2020年2月起获委任为本公司董事。段先生自2020年5月至今担任中投保公司(NEEQ:834777)董事长。段先生自2008年5月至2008年11月担任国家开发投资公司(后更名为国家开发投资集团有限公司)财务会计部主任助理,自2008年11月至2010年8月担任国投财务有限公司副总经理,自2010年8月至2014年8月担任国家开发投资公司财务会计部副主任,自2013年3月至2014年8月担任中国成套设备进出口(集团)总公司董事、副总经理,自2014年8月至2017年5月担任国家开发投资公司财务会计部(2016年8月更名为财务部)主任,自2017年5月至2018年3月担任国投安信股份有限公司(2017年12月更名为国投资本股份有限公司,一间于上海证券交易所(股份代号:600061)上市的公司)总经理,自2017年12月至2019年1月担任安信证券股份有限公司董事,自2018年3月至2019年4月担任国投财务有限公司董事长,及自2019年4月至2021年11月担任中投保公司总经理。段先生于1990年7月自厦门大学取得经济学学士学位,于2003年1月自江西财经大学取得工商管理硕士学位。

刘力

刘力先生,1955年9月出生,自2016年6月起获委任为本公司董事。现任北京大学光华管理学院金融系教授,北京大学金融与证券研究中心副主任,博士生导师等多个职位。刘先生自1986年1月起任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系,自1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院。刘先生自2022年1月起担任中国冶金科工股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601618)和香港联交所(股份代号:01618)两地上市的公司)的独立非执行董事。刘先生曾自2011年1月至2021年11月担任中国机械设备工程股份有限公司的独立非执行董事,自2014年9月至2020年11月担任交通银行(一间于上海证券交易所(股份代号:601328)和香港联交所(股份代号:03328)两地上市的公司)的独立非执行董事,自2016年1月至2020年10月担任深圳市宇顺电子股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:002289)上市的公司)的独立董事,并自2017年6月至2022年9月担任中国石油集团资本股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:000617)上市的公司)的独立董事。刘先生于1984年7月获得北京大学物理学硕士学位,于1989年7月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位。

吴港平