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【廣東貴金屬公司被查】真相是是什么 |深圳4家贵金属公司被查 |深圳4家贵金属公司被查广东省贵金属交易中心会员单位在列 |

11 月 2, 2022 公司

2月17日,深圳多家大宗商品交易平台因涉嫌诈骗罪,遭当地警方突击调查,被查公司对外均宣称主营贵金属和原油现货交易。这场调查行动由深圳市公安局经济犯罪侦查局牵头指挥,目前涉案公司多名员工已被警方带走查问。

此番被查公司至少有四家,分别为:广东国龙贵金属经营有限公司、深圳国银稀贵金属有限公司、兰州富国通商品经营有限公司和浙江万心齐利商品经营有限公司。这四家公司注册地各不相同,但运营总部均在深圳。其中,国龙贵金属公司注册于广州,是广东省贵金属交易中心的会员单位。

作为地方交易场所,广东省贵金属交易中心手握省级政府批文,但近年来频遭投资者投诉举报。业内人士分析认为,交易场所会员单位的监管,向来处于公安、工商、商务、证监“四不管”的空白地带,监管缺位问题一直存在。

交易所会员单位处于“四不管”地界,交易所又无法实现对其监管,这给资本市场带来了巨大风险。这类平台打着现货石油、黄金、白银等交易的旗号,以高额回报忽悠不明真相的投资者进入,投资者巨额亏损的背后,这些会员单位却赚得盆满钵满。

鉴于各地交易场所违规近来死灰复燃,而且违法违规手法花样百出,问题和风险隐患依然较大,证监会2017年1月9日牵头召开第三次部际联席会议,将部分交易所业务直接表述为涉嫌非法期货、聚众赌博等,此次监管力度之大远超前两次部际联席会议牵头的清理整顿,因而被业内人士认为是监管层近年来的“最严整顿”。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

业内人士透露,国内某知名企业和某交易中心共同合作的“微盘宝”因涉嫌欺诈被封。 现货岛查阅资料了解到,“微盘宝”是由广东省贵金属交易中心推出,由旗下互联网会员单位上海大象平泰金融信息服务有限公司负责运营的投资者基础教育中心。提供8元无门槛,40倍杠杆(8元当320元使用)投资白银等…

现货岛讯,1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议部署清理整顿“回头看”工作之后,各类交易场所开始等待监管“皮鞭”的挥出。春节假期后,部分地方政府的“回头看”工作实施方案及相关通知开始陆续传出,各类交易平台也都纷纷行动起来,除了诸如西部贵金属交易中心、辽宁利安达贵金属…

9月以来,9家交易所共终止69家会员单位资格,9家交易所包括:天津电交所、广东省贵金属交易中心、天津贵金属交易所、甘肃稀贵金属交易中心、青岛华益金安商品交易中心、西北大宗商品交易中心、银河商品交易中心、兴蜀大宗商品交易市场、吉林农产品交易中心。

本人合计投入40万元,在短短的1周时间内亏损了20多万,之后周老师让本人补仓,如果不补的话之前亏了的就很难赚回来了,为了赚回之前亏损,本人多次补仓合计投入资金80万,短短一个月亏损403340元。

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作为地方交易场所,广东省贵金属交易中心手握省级政府批文,但近年来频遭投资者投诉举报。业内人士分析认为,交易场所会员单位的监管,向来处于公安、工商、商务、证监“四不管”的空白地带,监管缺位问题一直存在。

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文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

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本人合计投入40万元,在短短的1周时间内亏损了20多万,之后周老师让本人补仓,如果不补的话之前亏了的就很难赚回来了,为了赚回之前亏损,本人多次补仓合计投入资金80万,短短一个月亏损403340元。

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2022-11-02

2月18日,記者首先走訪了廣東國龍貴金屬經營有限公司(深圳分公司)。該公司位於福田區瀚森大廈10層,但公司大門緊閉,且貼有福田公安分局的封條。封條落款日期為2017年2月17日。一段現場視頻顯示,公司被查封時,員工們仍在正常上班,隨後,警方帶走公司多名工作人員。

據公開資料查詢,廣東國龍貴金屬經營有限公司是一家註冊於廣州市的現貨交易公司,註冊資本2000萬元。在2015年公司的年度報告中,鄭嘉裕以800萬元實繳出資成為公司第一大股東。

2013年到2014年,該公司密集布局深圳,先後以分公司或運營部的名義註冊了19家公司。目前,這19家公司中還有7家公司仍處於正常經營狀態。

「警察是突然出現的,公司還在我們正常經營租期內。」福田區瀚森大廈前台工作人員說。

深圳國銀稀貴金屬有限公司門前的自助白銀售賣機已關閉。

查封行動由市經偵支隊牽頭,福田公安分局執行

同一天被查封的還有深圳國銀稀貴金屬有限公司,該公司門外還有一台已經關閉的「自助現貨白銀交易機」。

該公司樓下物業管理人員告訴記者,該公司實際上是天潤集團的子公司,「他們公司在外面也掛這個牌子。」公司成立於2013年1月份,註冊資本1000萬元。在股東信息列表中,除了兩位自然人股東以外,還有深圳天潤創業投資有限公司。

記者輾轉聯繫到該公司一位不願具名的中層員工,「公司目前正在接受調查,具體原因還不清楚。」該員工介紹,深圳國銀稀貴金屬有限公司之前曾是大連再生資源交易平台等幾個平台的旗下會員單位,但後來該公司只保留了西部貴金屬交易平台的會員單位身份。

「沒有查到我們公司之前就聽說了相關消息,在群里同行早就透露了,公司也知道。」該員工這樣描述。記者追問具體透露了什麼信息,對方回應稱,「今年是嚴重整治的一年」。

「不甘心,對家人承諾必須把錢追回來。」廣東省陽春市單女士說,此前,她通過深圳國銀稀貴金屬有限公司投入30多萬元做現貨交易,結果血本無歸。2016年,當地公安局以「詐騙案」的理由正式受理了她的案件。

當記者告訴她這家公司已經被查之前,她對此事還一無所知,「我們也已經向深圳市經偵支隊報案,並且交了材料;下周一我們會再去一趟。」

同時爆出被查封的還有蘭州富國通商品經營有限公司(深圳分公司)以及浙江萬心齊利商品經營有限公司,但截至發稿,記者仍未獲官方明確回應。

深圳市公安局福田分局回複查詢稱,此次查封活動是由深圳市經偵支隊牽頭,分局只負責執行,具體情況需要諮詢市公安局。記者致電市公安局被告知,在2月17日的確實施了一次查封行動,但目前無法透露具體哪些開展現貨交易業務的深圳公司被查封以及其他問題。

有客戶稱這些公司實際採用期貨交易手法

記者梳理發現,以上4家公司均以各類交易平台為依託從事「黃金、白銀、銅」等貴金屬的現貨交易活動,其交易模式和交易手法極其相似。

「他們搞的這種標準化合約的交易實際上是期貨的交易手法,但為什麼他們非要說自己做的是現貨,原因就在於全國只有規定的四大交易所才能開展期貨交易。」廣東國龍貴金屬經營有限公司(深圳分公司)曾經的客戶林女士說。

完全蒙在鼓裡的林女士投入30多萬元進行「現貨白銀」交易,最終虧了個精光。「老師喊單,直播操作,讓你加大執行力,說白了就是『手把手』讓你鑽他們的圈套。」說起這些,林女士唏噓不已。她通過不斷地舉報和投訴,廣東國龍貴金屬經營有限公司(深圳分公司)最終退給她一半的投資款項。

從2012年起,由中國證監會牽頭組成的清理整頓各類交易場所部際聯席會議(以下簡稱聯席會議)已先後多次開展針對相關現貨交易平台的整頓和清理活動,但違規的現貨交易平台仍然出現了爆發式的增長。

2016年年底,中國證監會主席劉士余在大連商品交易所第六次會員大會上痛陳,全國各地商品現貨交易機構相當部分違規變相隱蔽開展期貨交易。

(文中部分受訪者為化名)

(深圳晚報記者 王飛翔 文/圖)來源:深圳晚報

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一家被查封的公司在深圳仍有多家同系公司经营

网传被查封的公司分别是广东国龙贵金属经营有限公司(深圳分公司)、深圳国银稀贵金属有限公司、兰州富国通商品经营有限公司(深圳分公司)以及浙江万心齐利商品经营有限公司(深圳分公司)。

2月18日,记者首先走访了广东国龙贵金属经营有限公司(深圳分公司)。该公司位于福田区瀚森大厦10层,但公司大门紧闭,且贴有福田公安分局的封条。封条落款日期为2017年2月17日。一段现场视频显示,公司被查封时,员工们仍在正常上班,随后,警方带走公司多名工作人员。

据公开资料查询,广东国龙贵金属经营有限公司是一家注册于广州市的现货交易公司,注册资本2000万元。在2015年公司的年度报告中,郑嘉裕以800万元实缴出资成为公司第一大股东。

2013年到2014年,该公司密集布局深圳,先后以分公司或运营部的名义注册了19家公司。目前,这19家公司中还有7家公司仍处于正常经营状态。

与其他“旁支”不同的是,广东国龙贵金属经营有限公司(深圳分公司)对外以“国龙金融集团”的名义出现,其法人也是广州公司的法人郑嘉裕。据其官网显示,国龙金融集团由广东国龙贵金属经营有限公司、大连国龙贵金属经营有限公司、深圳前海福泰隆石油化工投资有限公司等6家公司组成。旗下公司加盟全国多个现货交易平台,并成为会员单位,包括广东省贵金属交易中心综合类会员(066号)、吉林农产品交易中心综合类会员(233号)、大连贵金属交易中心综合类会员(101号)、深圳前海石油化工交易所综合类会员(333号)以及广东冠东石化产品交易中心综合类会员(123号)。

“警察是突然出现的,公司还在我们正常经营租期内。”福田区瀚森大厦前台工作人员说。

深圳国银稀贵金属有限公司门前的自助白银售卖机已关闭。

 

查封行动由市经侦支队牵头,福田公安分局执行

同一天被查封的还有深圳国银稀贵金属有限公司,该公司门外还有一台已经关闭的“自助现货白银交易机”。

该公司楼下物业管理人员告诉记者,该公司实际上是天润集团的子公司,“他们公司在外面也挂这个牌子。”公司成立于2013年1月份,注册资本1000万元。在股东信息列表中,除了两位自然人股东以外,还有深圳天润创业投资有限公司。

记者辗转联系到该公司一位不愿具名的中层员工,“公司目前正在接受调查,具体原因还不清楚。”该员工介绍,深圳国银稀贵金属有限公司之前曾是大连再生资源交易平台等几个平台的旗下会员单位,但后来该公司只保留了西部贵金属交易平台的会员单位身份。

“没有查到我们公司之前就听说了相关消息,在群里同行早就透露了,公司也知道。”该员工这样描述。记者追问具体透露了什么信息,对方回应称,“今年是严重整治的一年”。

“不甘心,对家人承诺必须把钱追回来。”广东省阳春市单女士说,此前,她通过深圳国银稀贵金属有限公司投入30多万元做现货交易,结果血本无归。2016年,当地公安局以“诈骗案”的理由正式受理了她的案件。

当记者告诉她这家公司已经被查之前,她对此事还一无所知,“我们也已经向深圳市经侦支队报案,并且交了材料;下周一我们会再去一趟。”

同时爆出被查封的还有兰州富国通商品经营有限公司(深圳分公司)以及浙江万心齐利商品经营有限公司,但截至发稿,记者仍未获官方明确回应。

其中,兰州富国通商品经营有限公司(深圳分公司)官网已经关闭,且没有查到该企业在深圳注册的相关信息。浙江万心齐利商品经营有限公司(深圳分公司)官网虽然仍可以打开,但该公司大门紧锁,其公开的手机联系电话也无人接听。据了解,该公司是新华大宗商品交易平台的第60号会员单位。

深圳市公安局福田分局回复查询称,此次查封活动是由深圳市经侦支队牵头,分局只负责执行,具体情况需要咨询市公安局。记者致电市公安局被告知,在2月17日的确实施了一次查封行动,但目前无法透露具体哪些开展现货交易业务的深圳公司被查封以及其他问题。