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【公司基本戶凍結的原因】法院冻结基本户的原因 |公司帳戶為什麼被凍結 |公司基本户冻结 |

11 月 3, 2022 公司

你開一般戶的話,也只能存錢,不能取錢。 開一般戶: 你的身份證、法人身份證。公司營業執照正副本、組織機構代碼、稅務登記證所有的原件。公司法人章、財務章、公章。 直接去銀行辦理。銀行會通知你什麼時候去拿。 每個公司只會有一個基本賬戶的。我在想如果可以辦一般戶,你也是去辦基本戶的銀行吧!

公司帳戶資金凍結怎麼回事

銀行賬戶被凍結,肯定是牽扯經濟糾紛或者經濟違法,你們公司被起訴或者是被查處了。最常見的是:法院、檢察院凍結和政府相關機構的凍結, 銀行本身是很少凍結的,除非您的公司存在和銀行的財務糾紛問題。

我朋友公司被起訴了賬戶被凍結了怎麼處

《中華人民共和國民事訴訟法》

第一百零八條 當事人對保全或者先予執行的裁定不服的,可以申請複議一次。複議期間不停止裁定的執行。

第一百零一條 利害關係人因情況緊急,不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在提起訴訟或者申請仲裁前向被保全財產所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權的人民法院申請採取保全措施。申請人應當提供擔保,不提供擔保的,裁定駁回申請。

人民法院接受申請後,必須在四十八小時內作出裁定;裁定採取保全措施的,應當立即開始執行。

申請人在人民法院採取保全措施後三十日內不依法提起訴訟或者申請仲裁的,人民法院應當解除保全。

第一百零二條 保全限於請求的範圍,或者與本案有關的財物。

第一百零三條 財產保全採取查封、扣押、凍結或者法律規定的其他方法。人民法院保全財產後,應當立即通知被保全財產的人。

財產已被查封、凍結的,不得重複查封、凍結。

第一百零四條

財產糾紛案件,被申請人提供擔保的,人民法院應當裁定解除保全。

第一百零五條 申請有錯誤的,申請人應當賠償被申請人因保全所遭受的損失。

企業賬戶凍結了,現在需要解凍。

銀行沒有權利凍結賬戶,凍結賬戶的機關只能是:人民法院、稅務機關、海關、人民檢察院、公安機關、國家安全機關、軍隊保衛部門、監獄、走私犯罪偵察機關、監察機關(包括軍隊監察機關)、審計機關、工商行政管理機關、證券監管管理機關。

肯定是公司的債權人向法院申請了財產保全措施,法院會在隨後向公司郵寄保全裁定,如果著急可直接通過銀行了解凍結法院、主辦法官及保全事由,並做好應訴準備。

首先是要辦理營業執照和組織機構代碼證得相關年檢手續,然後比照新開賬戶的資料,帶上新的營業執照正副本、組織機構代碼證正副本、稅務登記證、開戶許可證、法人經辦人身份證原件到銀行重新留存資料,填寫解凍申請書。如果是基本戶,銀行需要將資料提交人行審批解凍,一般銀行收到資料之日起最長不超過5天必須到人行辦理相關手續的。如果是一般賬戶,只要基本賬戶沒有被凍結,最遲2天內就可以使用。

公司賬戶被凍結怎麼辦

你說的這種情況一般分兩類:

1、因長期未年檢銀行賬戶暫停使用。這種需要企業儘快去相關部門辦理營業執照、代碼證等證照更新,然後去銀行辦理年檢資料更新手續,賬戶就可以重新啟用了。

2、賬戶被轉久懸戶。這種情況賬戶就不能重新啟用了,需儘快去銀行辦理正式撤銷手續。

不論以上哪一類,如果企業仍向繼續經營的話,都需要儘快完成企業年檢。

公司基本賬戶被凍結後該怎麼處理

1、基本賬戶被凍結,一般可以存入,但不能支出。

2、如果你單位還有一般賬戶,可以通過一般賬戶結算。也就是說,一般賬戶可以存款,支出付款業務可以使用轉賬支票,但不能提取現金。

3、你手上持有的一張轉賬支票,建議存入一般賬戶。下月交稅時,可以使用一般賬戶的轉賬支票繳稅。

怎麼樣申請凍結對方公司銀行賬戶

有權利凍結賬戶的只有海關,稅務和法院!

只有以上三個機構有權利凍結賬戶!

一般銀行凍結賬戶都是法院持證明信和兩個以上的工作證,銀行才給凍結!

但一般走法律途徑凍結的賬戶,裡邊的餘額都不會很多!

你開一般戶的話,也只能存錢,不能取錢。 開一般戶: 你的身份證、法人身份證。公司營業執照正副本、組織機構代碼、稅務登記證所有的原件。公司法人章、財務章、公章。 直接去銀行辦理。銀行會通知你什麼時候去拿。 每個公司只會有一個基本賬戶的。我在想如果可以辦一般戶,你也是去辦基本戶的銀行吧!

公司帳戶資金凍結怎麼回事

銀行賬戶被凍結,肯定是牽扯經濟糾紛或者經濟違法,你們公司被起訴或者是被查處了。最常見的是:法院、檢察院凍結和政府相關機構的凍結, 銀行本身是很少凍結的,除非您的公司存在和銀行的財務糾紛問題。

我朋友公司被起訴了賬戶被凍結了怎麼處

《中華人民共和國民事訴訟法》

第一百零八條 當事人對保全或者先予執行的裁定不服的,可以申請複議一次。複議期間不停止裁定的執行。

第一百零一條 利害關係人因情況緊急,不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在提起訴訟或者申請仲裁前向被保全財產所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權的人民法院申請採取保全措施。申請人應當提供擔保,不提供擔保的,裁定駁回申請。

人民法院接受申請後,必須在四十八小時內作出裁定;裁定採取保全措施的,應當立即開始執行。

申請人在人民法院採取保全措施後三十日內不依法提起訴訟或者申請仲裁的,人民法院應當解除保全。

第一百零二條 保全限於請求的範圍,或者與本案有關的財物。

第一百零三條 財產保全採取查封、扣押、凍結或者法律規定的其他方法。人民法院保全財產後,應當立即通知被保全財產的人。

財產已被查封、凍結的,不得重複查封、凍結。

第一百零四條

財產糾紛案件,被申請人提供擔保的,人民法院應當裁定解除保全。

第一百零五條 申請有錯誤的,申請人應當賠償被申請人因保全所遭受的損失。

企業賬戶凍結了,現在需要解凍。

銀行沒有權利凍結賬戶,凍結賬戶的機關只能是:人民法院、稅務機關、海關、人民檢察院、公安機關、國家安全機關、軍隊保衛部門、監獄、走私犯罪偵察機關、監察機關(包括軍隊監察機關)、審計機關、工商行政管理機關、證券監管管理機關。

肯定是公司的債權人向法院申請了財產保全措施,法院會在隨後向公司郵寄保全裁定,如果著急可直接通過銀行了解凍結法院、主辦法官及保全事由,並做好應訴準備。

首先是要辦理營業執照和組織機構代碼證得相關年檢手續,然後比照新開賬戶的資料,帶上新的營業執照正副本、組織機構代碼證正副本、稅務登記證、開戶許可證、法人經辦人身份證原件到銀行重新留存資料,填寫解凍申請書。如果是基本戶,銀行需要將資料提交人行審批解凍,一般銀行收到資料之日起最長不超過5天必須到人行辦理相關手續的。如果是一般賬戶,只要基本賬戶沒有被凍結,最遲2天內就可以使用。

公司賬戶被凍結怎麼辦

你說的這種情況一般分兩類:

1、因長期未年檢銀行賬戶暫停使用。這種需要企業儘快去相關部門辦理營業執照、代碼證等證照更新,然後去銀行辦理年檢資料更新手續,賬戶就可以重新啟用了。

2、賬戶被轉久懸戶。這種情況賬戶就不能重新啟用了,需儘快去銀行辦理正式撤銷手續。

不論以上哪一類,如果企業仍向繼續經營的話,都需要儘快完成企業年檢。

公司基本賬戶被凍結後該怎麼處理

1、基本賬戶被凍結,一般可以存入,但不能支出。

2、如果你單位還有一般賬戶,可以通過一般賬戶結算。也就是說,一般賬戶可以存款,支出付款業務可以使用轉賬支票,但不能提取現金。

3、你手上持有的一張轉賬支票,建議存入一般賬戶。下月交稅時,可以使用一般賬戶的轉賬支票繳稅。

怎麼樣申請凍結對方公司銀行賬戶

有權利凍結賬戶的只有海關,稅務和法院!

只有以上三個機構有權利凍結賬戶!

一般銀行凍結賬戶都是法院持證明信和兩個以上的工作證,銀行才給凍結!

但一般走法律途徑凍結的賬戶,裡邊的餘額都不會很多!


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公司银行账户被刑事冻结的法律应对

我国刑诉法规定,公安机关根据侦查犯罪需要,可以对“犯罪嫌疑人”的银行账户进行冻结,但是“与案件无关”的财物不得查封冻结。由于“与案件无关”只是一个主观判断标准,实际执法中公安机关有时会“用力过猛”,将 “与案件无关”的银行账户冻结。面对这种情况,被冻结公司如何应对?笔者做如下思考:

一、公司银行账户被刑事冻结常见的四种类型第一类:殃及池鱼型2018年,湖北省某市张女士发现自己公司银行账户被深圳市公安局冻结。张女士称公司一直合法经营,每笔资金来源清楚,从未涉及刑事犯罪,其对账户被冻结也深感意外。接受委托后,笔者向派出所了解得知:“涉案”银行账户接受了一笔从越南转入的1万余元款项,该笔资金可能是电信诈骗的赃款。鉴于以上,笔者向公安机关提交了该笔资金对应的合同、发票、送货单、银行流水等,并请张女士到深圳当面向警方说明情况。不久之后,该账户就得以解封。如上述情形,在账户用途合法、资金来源合法时,因为其他刑事案件受到牵连而被冻结时,称之为“殃及池鱼型”。第二类:合法交易型2020年,A公司在深圳某商业银行的基本账户被冻结,冻结额度为固定额度。经向开户银行了解,该账户被深圳市公安局经侦部门冻结。A公司进而通过经侦部门得知公司客户B公司因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查,且B公司存在将“赃款”转入A公司账户情形,警方出于追赃目的而冻结上述款项。事实上,A公司从事广告及商务策划,上述转入款项系A公司承办B公司年会的合同金额,属于合法所得。A公司向经侦部门提交相关证据材料,并说明合同履行经过及款项性质,但警方以法院还未对本案做出生效判决为由,拒绝解冻。上述冻结资金虽为涉案公司转出,但法律属性系民事合同项下的应收账款,不应被刑事冻结,此种情况称之为“合法交易型”。第三类:行政违法型2019年,某汽车销售公司银行基本账户被深圳市公安局经侦部门冻结。经了解,该公司部分海外业务收取的美金,没有通过银行办理结汇,而是通过某地下钱庄兑换成人民币转入公司,后该地下钱庄因为涉嫌非法经营罪被经侦部门立案侦查。经论证分析,该公司将美金兑换成人民币目的是出于自用,并非以非法买卖外汇牟利,应不涉及刑事犯罪,但由于其行为违反我国外汇管制法规,性质上属于行政违法。实践中,公安机关应当将上述行政违法线索移交外汇管理部门,由外汇管理部门依法作出行政处罚,此种情况称之为“行政违法型”。第四类:刑事犯罪型2018年,深圳某环保设备公司几名员工的个人账户被外地某市经侦部门冻结。该公司在经营过程中,有部分备用金需要以现金方式结算。该公司负责人找到广州一家会计记账公司,双方商定:公司和会计记账公司签订环保设备购销合同,环保设备不用实际交付,会计记账公司收取公司“货款”并出具增值税普通发票,在扣除手续费及税点后,将剩余款项转账至公司指定的若干自然人账户,经侦部门冻结的正是这些自然人账户。经了解,该会计记账公司因为虚开增值税专用发票罪被经侦部门立案侦查,而冻结上述账户正是出于侦查需要。经分析,该环保服务公司在并未购买真实产品情况,签订虚假合同并要求对方开具发票,其行为涉嫌“虚开发票罪”,此种情况称之为“刑事犯罪型”。二、被刑事冻结后的应对措施在刑事诉讼中,刑事冻结是一种对财产的刑事强制措施。依据程序保障原则,侦查机关应该通知被冻结人,但此时立法者重点考虑的是打击犯罪及防止犯罪嫌疑人转移财产,故并未设定一个刑事冻结后告知被冻结人的程序性规定。因此,被冻结人往往是在发现账户中的款项不能对外支付后才得知被刑事冻结。基于上述执法现状,被冻结人有无权利救济措施,如何应对才能保障自己的合法权益,笔者给出如下意见:第一步,查询并确认冻结单位法律既没有赋予公安机关主动告知义务,也禁止被冻结账户所在银行主动通知被冻结人。虽然如此,按照《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,被冻结人可以向开户银行查询“账户被冻结情况”。该通知并未明确“账户被冻结情况”具体内容,但是基于被冻结人有提出异议的权利,笔者认为至少应该包含冻结单位名称、冻结起止日期、冻结类型、冻结金额等必要事项。第二步,自查有无涉及违法犯罪情形按照《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》,银行账户被冻结一般包括两种情形:一是账户钱款是犯罪所得,二是账户往来资金“可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪情节轻重”。因此,对于被冻结账户的公司,应当高度重视,对账户用途和往来资金进行仔细梳理,并对账户往来对手方是否存在被追究刑事责任情形进行调查,尽可能找到被冻结的原因。第三步,向出具冻结手续的公安机关了解冻结原因大多数情况,公安机关冻结的账户开户人是直接涉及案件的犯罪嫌疑人,但是有时为了查清案情或者追逃追赃等需要,也会将看似“与案件有关”的银行账户进行冻结。因此,被冻结人有必要向出具冻结手续的公安机关查询了解冻结原因。第四步,区别情形进行处理近年来,由于涉电信诈骗、涉非吸集诈、涉非法资金结算刑事案件高发,公司银行账户被冻结呈高发态势。笔者曾处理过相当数量的公司账户被冻结事项,总结一句话:高度重视,区别对待。对于殃及池鱼型,必须在专业人士协助下,第一时间搜集银行流水、合同及相关凭证,向公安机关提交书面法律意见。一般情况下,公安机关在经过必要的调查程序后,在认可款项系当事单位合法财产的前提下,会予以解冻。对于合法交易型,大多数情况下是交易对手涉嫌刑事犯罪。这种情形相对复杂,公安机关对冻结款项的性质界定可能会有不同看法。对于公司而言,搜集证据证明款项的来源合法这是基础性工作,可以依靠专业人士的帮助,依据法律规定向冻结单位出具书面详细法律意见,必要时申请口头听取意见(类似听证程序)。若冻结单位不同意解冻,可以依法向上一级公安机关申诉,或者向同级人民检察院申诉,两者也可同时进行。另外,如果该账户系公司基本户,被冻结后严重影响公司的正常经营活动,可以考虑与侦查机关沟通,请求置换其他等额账户(类似民事冻结中的担保)。对于行政违法型,有的公司老板误以为会被追究刑责而一味躲避,也有公司老板认为行政处罚只能听之任之,毫无“还手之力”。上述两种看法都不正确。是刑事犯罪,还是行政违法,不要想当然,要在专业人士帮助下分析论证,得出科学意见。如仅涉及行政违法,也不能听之任之。行政法规定,对行政违法行为人进行行政处罚,可能涉及听证、复议、诉讼等法律程序,因此仍建议委托专业人士介入,对是否应当处罚、处罚依据是否准确、处罚证据是否充分、处罚措施是否得当等问题提出专业意见,以保证公司正当合法权益。对于刑事违法型,实践中是大多数公司并未能及时发现其中的刑事风险,最好的办法当然是建立事前的公司合规体系,尽量避免此类事件的发生。账户被冻结后,应该马上寻求专业人士的帮助,根据案件情况进行充分论证,得出是否应该被追究刑事责任的意见。如属于应该追责的情形,则应主动说明情况,争取自首退赃,并力争酌定不起诉或者免于刑事处罚。如不属于应当追责的情形,也应提交详细的书面法律意见,争取公安机关的认可并对账户进行解冻。

一、公司银行账户被刑事冻结常见的四种类型

第一类:殃及池鱼型

2018年,湖北省某市张女士发现自己公司银行账户被深圳市公安局冻结。张女士称公司一直合法经营,每笔资金来源清楚,从未涉及刑事犯罪,其对账户被冻结也深感意外。接受委托后,笔者向派出所了解得知:“涉案”银行账户接受了一笔从越南转入的1万余元款项,该笔资金可能是电信诈骗的赃款。鉴于以上,笔者向公安机关提交了该笔资金对应的合同、发票、送货单、银行流水等,并请张女士到深圳当面向警方说明情况。不久之后,该账户就得以解封。

如上述情形,在账户用途合法、资金来源合法时,因为其他刑事案件受到牵连而被冻结时,称之为“殃及池鱼型”。

第二类:合法交易型

2020年,A公司在深圳某商业银行的基本账户被冻结,冻结额度为固定额度。经向开户银行了解,该账户被深圳市公安局经侦部门冻结。A公司进而通过经侦部门得知公司客户B公司因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查,且B公司存在将“赃款”转入A公司账户情形,警方出于追赃目的而冻结上述款项。事实上,A公司从事广告及商务策划,上述转入款项系A公司承办B公司年会的合同金额,属于合法所得。A公司向经侦部门提交相关证据材料,并说明合同履行经过及款项性质,但警方以法院还未对本案做出生效判决为由,拒绝解冻。

上述冻结资金虽为涉案公司转出,但法律属性系民事合同项下的应收账款,不应被刑事冻结,此种情况称之为“合法交易型”。

第三类:行政违法型

2019年,某汽车销售公司银行基本账户被深圳市公安局经侦部门冻结。经了解,该公司部分海外业务收取的美金,没有通过银行办理结汇,而是通过某地下钱庄兑换成人民币转入公司,后该地下钱庄因为涉嫌非法经营罪被经侦部门立案侦查。经论证分析,该公司将美金兑换成人民币目的是出于自用,并非以非法买卖外汇牟利,应不涉及刑事犯罪,但由于其行为违反我国外汇管制法规,性质上属于行政违法。

实践中,公安机关应当将上述行政违法线索移交外汇管理部门,由外汇管理部门依法作出行政处罚,此种情况称之为“行政违法型”。

第四类:刑事犯罪型

2018年,深圳某环保设备公司几名员工的个人账户被外地某市经侦部门冻结。该公司在经营过程中,有部分备用金需要以现金方式结算。该公司负责人找到广州一家会计记账公司,双方商定:公司和会计记账公司签订环保设备购销合同,环保设备不用实际交付,会计记账公司收取公司“货款”并出具增值税普通发票,在扣除手续费及税点后,将剩余款项转账至公司指定的若干自然人账户,经侦部门冻结的正是这些自然人账户。经了解,该会计记账公司因为虚开增值税专用发票罪被经侦部门立案侦查,而冻结上述账户正是出于侦查需要。

经分析,该环保服务公司在并未购买真实产品情况,签订虚假合同并要求对方开具发票,其行为涉嫌“虚开发票罪”,此种情况称之为“刑事犯罪型”。

二、被刑事冻结后的应对措施

在刑事诉讼中,刑事冻结是一种对财产的刑事强制措施。依据程序保障原则,侦查机关应该通知被冻结人,但此时立法者重点考虑的是打击犯罪及防止犯罪嫌疑人转移财产,故并未设定一个刑事冻结后告知被冻结人的程序性规定。因此,被冻结人往往是在发现账户中的款项不能对外支付后才得知被刑事冻结。基于上述执法现状,被冻结人有无权利救济措施,如何应对才能保障自己的合法权益,笔者给出如下意见:

第一步,查询并确认冻结单位

法律既没有赋予公安机关主动告知义务,也禁止被冻结账户所在银行主动通知被冻结人。虽然如此,按照《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,被冻结人可以向开户银行查询“账户被冻结情况”。该通知并未明确“账户被冻结情况”具体内容,但是基于被冻结人有提出异议的权利,笔者认为至少应该包含冻结单位名称、冻结起止日期、冻结类型、冻结金额等必要事项。

第二步,自查有无涉及违法犯罪情形

按照《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》,银行账户被冻结一般包括两种情形:一是账户钱款是犯罪所得,二是账户往来资金“可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪情节轻重”。因此,对于被冻结账户的公司,应当高度重视,对账户用途和往来资金进行仔细梳理,并对账户往来对手方是否存在被追究刑事责任情形进行调查,尽可能找到被冻结的原因。