近日，*ST深南（002417）发布公告，收到控股股东、实际控制人周世平家属通知，周世平涉及的刑事案件目前已进入审判阶段。 蓝鲸财经了解到，该案已于9月8日在深圳中院刑事法庭立案。
2021年7月，*ST深南披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的公告》，周世平被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施；于2022年4月15日披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》案件由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检查院。
深南股份原名为三元达。2015年7月，三元达公告，四位股东与周世平签署《股份转让合同》，周世平成为*ST元达第一大股东，几经增持，成为实控人。2018年，三元达股票简称更名为深南股份。P2P龙头红岭创投曾被认为有望借壳注入。
周世平于2009年创立P2P红岭创投，平台成为行业龙头，累计投资体量在千亿级。红岭资本管理（北京）有限公司还关联理财平台投资宝。
2019年3月，在行业暴雷潮中后期，红岭创投宣布平台将清退，此后的兑付进度不及预期。当地原金融办牵头成立工作组“红岭专班”。据了解，红岭创投清退组组长为项旭，周世平是P2P投资宝清退组组长。红岭创投和投资宝的兑付情况持续受到关注。
2021年9月，深圳市公安局福田分局发布公告，“红岭创投”、“投资宝”、“红岭资本“的案情通报，称三家平台涉嫌非法集资犯罪活动，已依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查，并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。
2022年4月14日，深圳市人民检察院发布《周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》。告知书内容显示，周世平等18人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。
侦查机关认定，犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、项旭等人，在2009年3月至2021年9月期间，利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目，通过公开宣传，以保本付息、高额回报为诱饵，向社会不特定公众线上、线下非法集资，集资参与人累计51.68万名，非法集资1395亿元，造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。
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催收合法合规整治以及叠加多年疫情，对P2P民间借贷平台的存量清退产生诸多影响，平台存量的借贷关系依然受到法律法院支持。
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深南股份原名为三元达。2015年7月，三元达公告，四位股东与周世平签署《股份转让合同》，周世平成为*ST元达第一大股东，几经增持，成为实控人。2018年，三元达股票简称更名为深南股份。P2P龙头红岭创投曾被认为有望借壳注入。
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短短一年多时间，涉案人员以“投资煤矿经营”等名目非法吸收公众存款高达1.956亿元，3132人深陷其中！ 据悉，涉案公司采用特有的“884”分配方式（下文解释），承诺最高年利息高达36%！日前，这起非法吸收公众存款案在西安市中级人民法院公开开庭审理，13名被告人受审。
3千余人受骗，涉案近2亿
6月12日，西安市中级人民法院公开开庭审理了一起非法吸收公众存款案，涉及集资群众3100余人次，集资金额1.956亿元。庭审现场还有40多名集资群众维权代表旁听了审理，300多名集资群众在法院安排下同步观看了庭审情况。
根据西安市人民检察院指控：自2011年1月至2012年7月24日以来，被告人李某乡、李某、冯某强、杨某红等人分别以西安久安创投公司及久安公司第一分公司、陕西长治能源公司、陕西协和学院、久安老年公寓的名义面向社会不特定群众非法集资。
13名被告人中，分工协作进行非法集资。李某乡负责组织策划，李某负责给各集资单位下达集资任务，冯某强负责西安久安创投公司及久安公司第一分公司、陕西长治能源公司的集资活动。在集资过程中，冯某强招募王某锋等人作为集资业务员按照事先约定的提成比例进行非法集资。杨某红负责陕西协和学院、久安老年公寓的集资活动。
被告人回复审判长：不知道基金是什么
根据媒体报道，在庭审现场，被告人之一张某峰对公诉机关指控他的罪名和犯罪事实没有异议。他当庭供述，客户把购买“创业投资基金”的钱交到公司财务部门后，核算之后他领取一定比例的提成。“你知道，基金是什么？销售基金需要什么资质”面对审判长的提问，张某峰低头答道：“我不懂，不知道。”
据了解，久安创业投资销售基金的套路如下：通过非法渠道大量购买公司电话信息，聘用60名业务人员通过打电话、发短信、到社区、超市、街道两边的经营户进行公开宣传久安第一分公司创业投资业务，诱骗群众投资，并与投资者签订“投资委托代理合作协议书”，期限为一年，公司给投资群众承诺年收益不低于12%的回报，风险由公司承担，大肆向社会不特定人群非法集资。
仅从销售这一环节，就存在了多项违规行为。首先是从非法渠道获取用户信息，同时向不合格投资者募集资金、向不特定对象推介宣传、未评估投资者风险识别能力和风险承担能力，此外还投资者向承诺最低收益。
起诉书中也显示了非法集资的详细信息：西安久安创投公司及久安公司第一分公司未经有关部门批准，李某某、李某、冯某以销售“久安能源一号”理财产品为名，以向社会不特定群众承诺年收益12%和不定期分红为诱饵，承诺无风险，与群众签订“投资委托代理合作协议书”，协议到期后还本付息。截至目前，共集资435人次，560份协议，集资金额3033万余元；长治能源公司未经批准，李某某等以“投资煤矿经营”为名，承诺无风险、高回报，与群众签订“借款合同”，期限为半年或一年，承诺半年利息18%，一年利息30%-36%不等，在群众交款时直接兑付利息，合同到期后按合同金额退款,共集资832人次，1288份协议，金额8312万余元。
本金的 “884”用于奖励
法人代表不知道存在违法
张某峰所说的按一定比例提成，是久安创投特有的运营模式，陕西广播电视台《第一新闻》节目曾对这一模式进行报道。首先从人员分布来看，公司的法人代表李某乡负责总公司业务，第一分公司总经理冯某负责创投公司的日常业务，冯某下设业务总监，业务总监下面是9个大区经理，而大区经理下又设若干主管，主管之下是人数最多的业务员。
公司利益分配方式采用844的模式，做成一个单子，业务员分配8%，主管分配4%，大区经理分配4%，其余上交公司账户。值得注意的是，久安创投公司承诺每年12%的固定返利，意味着假设投入100元，在运作之初就有近30块钱被分配，公司每年必须拿70块钱去赚近200块才能保证公司链条的稳定。
在此前接受媒体采访时，公司的法人代表是这样回复记者的：
记者：你为啥要靠这个创投公司这个幌子来吸引老百姓进行非法集资？
李某乡：我也不知道创投公司这个企业是违法的，对一些政策和相关法律不知道，第二呢，我对企业经营负责，是总公司的法人，下面在搞什么呢，我一个外地人也不太很清楚。
记者：那你现在下面分公司吸收和集资群众的钱，现在转到啥上面去了？
李某乡：全在项目上。
李某乡在态度上很配合调查，同时希望这件事不要影响企业的正常运转，能够早点把钱补回来。那么这两千多万（注：当时初步查证涉案资金是2170万）到底能不能追回呢？
记者：群众把这个钱给你们后到底能不能产生效益？
犯罪嫌疑人张某锋：就我们老总李向乡给我们讲，投资了三家煤矿，说这三家煤矿肯定没问题，我确实心里也，我一直想去看煤矿，本来这次要去看，但是最后因为票没买到，没看到。
造成110万余名被害人、实际经济损失125.73亿余元的诈骗大案宣判。资本玩家顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
2021年12月8日上午，上海市第一中级人民法院（简称上海一中院）依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案。
其中，对原A股上市公司慧球科技（现名“天下秀”）的实际控制人顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至十年不等的刑罚，并处没收个人财产人民币（以下币种相同）五百万元至六十万元。
百亿诈骗案
公开资料显示，联璧金融成立于2012年，曾与钱宝网、雅堂金融、唐小僧被坊间合称为“四大高返利平台”，部分投资标年化收益率可高达36%。P2P行业爆雷潮下。2018年6月，警方对联璧金融涉嫌非法吸收公众存款罪进行立案，顾国平等一干责任人很快被控制。
今年2月4日至5日，上海市第一中级人民法院对顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。
经审计，顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元，造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息，支付运营费用、货款及归还债务等。
事隔十月后审判结果如期而至。
“上海一中法院”微信号12月8日消息，经审理查明：2015年1月，被告人顾国平实际控制上海联璧电子科技（集团）有限公司（简称：联璧公司）。同年7月，顾国平要求被告人侬锦在联璧公司组建金融团队、开发联璧金融APP线上平台等进行非法集资。
之后，为扩大联璧金融APP客户数量，顾国平利用其实际经营的上海斐讯数据通信技术有限公司（简称上海斐讯公司）与联璧公司推出购买上海斐讯公司路由器等电子产品并在线注册联璧金融APP会员，可获联璧公司全额返还购买款的“0元购”营销活动，吸引社会公众注册，并在联璧金融APP线上平台发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品，以高额利息回报及承诺保本付息为诱饵，诱骗社会公众投资购买。被告人侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了公司管理、产品设计、资金调配、系统维护等行为。至案发，共造成90.86万余名被害人实际经济损失99.71亿余元。
2017年9月起，被告人顾国平擅自以上海斐讯公司的名义，与顾国平实际控制的华夏万家（北京）金融服务外包有限公司合作推出购买上海斐讯公司体脂秤等产品，并在线注册华夏万家金服APP可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。同期，顾国平等人采用前述类似手段诱骗社会公众在华夏万家金服APP上购买理财产品，非法募集资金，并指使被告人朱军套取、占用。至案发，共造成19.42万余名被害人实际经济损失26.02亿余元。
上述两项，共造成110万余名被害人实际经济损失125.73亿余元。
上海一中院认为，被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的，共同使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出判决。
被告人家属、被害人等共计20余人在庭审现场和视频法庭旁听了宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。
顾国平其人
顾国平集资诈骗的百亿资金究竟用到了何处？
今年2月法院公开审理期间曾透露其中用途，经审计，顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元，集资钱款被用于兑付投资人本息，支付运营费用、货款及归还债务等。
顾国平出生于1977年，是上海松江人，早年靠帮人攒机（组装电脑）、卖电脑配件攒下第一桶金，并在2008年创立上海斐讯，生产销售交换机、手机、路由器等通信设备。
在随后的几年中，上海斐讯发展迅猛，2014年营业收入已经接近百亿元，净利润高达9亿元，获得“小华为”的美称。也是在这一年，顾国平开始筹谋将上海斐讯并入上市公司慧球科技（原名北生药业），实现借壳上市。
2016年1月，慧球科技披露顾国平已成为该公司实际控制人，共持有8.79%股权。同年，顾国平增持ST慧球的资管计划出现爆仓，被市场称为“A股大股东爆仓第一人”。
随后不久，顾国平将ST慧球控股权转让给鲜言，并辞去ST慧球董事长一职，但与此同时，深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）开始从二级市场举牌ST慧球。就此，瑞莱嘉誉和鲜言开始了一场夺壳战，其中，鲜言一方炮制的“1001项奇葩议案”引起了监管层以及市场的强烈关注。最终，涉事各方均遭处罚，顾国平也未能幸免，被证监会采取终身证券市场禁入措施。
2019年，顾国平在e公司记者独家专访时表示，该次在资本市场的失利耗光了他当时所有的筹码。“几乎所有东西都卖完了。”顾国平说，2016年，他已将包括股权、房产等共出售28亿元用于偿还债务，并且失去了对上海斐讯的控制权。
但顾国平对A股市场仍然野心勃勃。2017年11月，上海炳通投资管理有限公司（简称“上海炳通”）举牌上市公司绿庭投资。在交易所问询之下，上海炳通透露举牌资金主要来源于向上海康斐的借款，而在上海康斐的背后，隐现了顾国平的身影。
2018年，P2P行业爆雷潮下，顾国平及其控制的联璧金融终于东窗事发。
2018年6月，联璧金融因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都警方立案，同年8月，上海市公安局松江分局通报，对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该司法定代表人侬锦于6月20日凌晨出逃境外，并于当年8月在国外被捕归案，同时顾国平等人也一并落网。
从股东情况来看，上海斐讯与联璧金融确实联系紧密。顾国平作为联璧金融的实际控制人，同时持有上海斐讯19.45%的股份，为第二大股东。联璧金融的法定代表人侬锦也是顾国平在上海斐讯的老部下，早年曾担任上海斐讯销售中心西南区总经理。
股权多次流拍
值得注意的是，顾国平所持上海斐讯数据通信技术有限公司19.45%股权作为执行标的物，曾在阿里司法拍卖网上三次拍卖，均流拍。其中最新一次为今年2月19日结束，变卖价已从第一次拍卖的7.97亿元下调至7.284亿元，但仍无人问津。
值得一提的是，2016年顾国平曾试图将斐讯注入慧球科技（现简称“天下秀”）的资产，最后重组计划以失败告终，且慧球科技的董秘与多名董事相继辞职。
由于天下秀在前实控人顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实，多位投资人以证券虚假陈述责任纠纷提起诉讼。
